주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 12기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 정규동 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 박동식 선임의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 우리회사 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공고하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
나. 전자투표 행사 기간
- 2024년 3월 14일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.
2024년 3월 11일
주식회사 가온칩스
대표이사 정 규 동 (직인생략)