주주님의
건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법
제363조 및 회사 정관 제22조에 의거 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와
같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※
발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제22조 2항에
의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아
래 -
1.
일 시 :
2026년 3월 27일(수) 오전 9시
2.
장 소 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실
3.
회의 목적사항
가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 14기 (2025.01.01~2025.12.31)
재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김재성 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사
이상배 선임의 건
제3-3호 의안 : 독립이사
김지훈 선임의 건
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제4-1호 의안 : 사내이사
정규동 보수한도 승인의 건
제4-2호 의안 : 그
외 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고사항의 비치
상법
제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 우리회사 본점 및
명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공고하오니 참고하시기 바랍니다.
5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에
참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6.
전자투표에 관한 사항
당사는
「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
나. 전자투표 행사 기간
- 2026년 3월 15일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
7.
주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와
대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
※
주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.
2026년 3월 12일
주식회사 가온칩스
대표이사 정 규 동 (직인생략)