주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거 제11기(2022.01.01~2022.12.31) 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시
2.
장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동), 세미플렉스타워
지하 1층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
w 영업보고
w 감사보고
w 외부감사인 선임보고
w 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 11기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서[안] 승인의
건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사
김재성 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사
심진섭 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사
이상배 선임의 건
제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4.
경영 참고사항의
비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공고하오니 참고하시기 바랍니다.
5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을
직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6.
주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와
대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
2023년 3월 13일
주식회사 가온칩스
대표이사 정 규 동 (직인생략)